他在扑克牌圈中被称为“幸运Eddie”或“被祝福的Eddie”。
澳洲一名前咖啡馆老板声称，自己纯粹是靠打高赌注现金扑克“运气好”，不仅靠赢来的钱赚了这三年的生活费，还挥金如土用于旅行、酒店住宿，并全款购买了房产和豪车。
但这位豪赌客在三年间在两家赌场账户中共计存入和取出了高达5870万澳元的资金，当昆州一名仲裁成员开始调查他的财务状况时，他的“好运”到头了。
如今，他必须缴纳一笔数百万澳元的税款。
Ti Ke（Eddie）Tran（图片来源：《信使邮报》）
7月17日，澳洲行政复审仲裁庭（Administrative Review Tribunal of Australia）高级成员Jane Lye裁定，Ti Ke（Eddie）Tran需补缴2014至2017年间的个人所得税，这些税款主要来自其银行账户中大量“来源不明”的存款。
税务审计后，澳洲税务局（ATO）认定他在这四年间的应税收入高达923万澳元，分别为2014年150万、2015年150万、2016年290万和2017年330万。
Lye认为，Tran账户中部分现金的流入“令人起疑”。
这位49岁的男子在2014、2015和2016年均未提交个人报税表，仲裁庭在听证中得知他未履行申报义务。
他还需向澳洲税务局支付高达其税款75%以上的罚款。
Tran则未能在法庭上证明税务局的税务评估过高。
Jane Lye（图片来源：《信使邮报》）
Lye指出，这名柬埔寨难民未能证明其在上述年份期间所有活动中涉及资金的来源。
据澳洲税务局提供并被Lye采纳的证据显示，Tran在The Star赌场账户中共计存取2660万澳元，在Crown赌场账户中则为3210万澳元。
Lye形容Tran的赌场账户的资金流动“极为高频”，这些账户可用于兑换现金与筹码。
税务局指出，Tran在Crown和The Star所存入或用于购买筹码的550万澳元现金“无法追溯到明确的来源”。
Lye在判决时表示：“仲裁庭并未被说服Tran已清楚交代其所有应税收入的来源。”
“Tran也未能让我相信，他在这段时间内的所有资金活动（包括声称借给家人、朋友和其他赌友的资金或赠与）仅靠赌博收入支撑。”
Lye还指出，Tran部分赌博资金的来源以及其账户中现金的流入“存在可疑”，例如中国商人Wan Yong Nguyen据称在2017年于Crown Melbourne借了他价值22.37万澳元的筹码，并在几天后还款。
Nguyen在庭上证实，他在Crown Melbourne赌场向Tran借筹码，随后还清。
Ti Ke（Eddie）Tran（图片来源：《信使邮报》）
税务局指出，Tran在悉尼的The Star赌场和墨尔本的Crown赌场账户中有大量存款无法解释，怀疑这些资金并非来自赌博活动。
但Tran坚称，账户中的存款是来自他打高赌注扑克赢得的奖金，或是他曾借给许多人的资金回流，包括其他赌徒、家人和朋友。
他告诉仲裁庭，大额资金在扑克圈中流动是常见现象，而他一直认为自己的扑克赢利只是“爱好”，因此并非应税收入，也未保留任何相关记录。
Tran在庭上为自己辩护称，他是在2017年接受审计后对高额税单提出异议，才将此案提交仲裁庭。
“是的，我确实在早期那几年没报税，但我没有取得法律意义上的‘收入’。”他在庭上表示。
“我没有就业，也真心认为打扑克赢的钱不属于应税项目。那不是欺诈，那只是一个不懂法律和会计的人所犯的无心之过。”
为了为自己辩护，Tran还请来了澳洲著名世界扑克冠军Joe Hachem作证。Lye称Hachem是一位“可信且证词有力”的证人。
Tran曾经营Lonsdale Coffee Delight，他告诉仲裁庭，曾于2015年8月15日将140万澳元交给失业的妻子，用于全款购买位于维州Glen Waverley的一套房产。
一名名为Nhan Di Pho Vo的证人向仲裁庭表示自己欠Tran 81.1万澳元。
但Lye对Vo的证词表示怀疑，称其证词“令人难以信服”。
Tran还称，他2012年的赌博本金约为100万澳元，2013年为250万，2015年为300万至400万，2016年为400万至500万，2017年则超过500万。Lye则认为这些数字“不具可信性”。
Tran告诉仲裁庭，他在2018年已被赌场禁止入场。
Lye对他的证词并不满意。
裁决书中写道：“Tran本人是个难以应对且回避问题的证人。他关于资金流转的说法缺乏旁证，且在多个方面与其他证人的证词相矛盾，且不断变动。”
“几乎没有任何能够佐证其资金流向的记录，尤其是他对自己本金、赢利及其他经济活动的估算，即便是依据他自己提供的数字，也都不具有可信度。”
“他未能解释从家庭信托存入其账户的资金，其声称借出的金额也常与对方证词相矛盾。他的一些说法，例如与其妻子账户之间的资金往来，也存在可疑之处。”
“税务局在分析赌场报告和银行账户数据的基础上，所能做的也只能是估算Tran的收入。”
最终，仲裁庭裁定包含75%罚款在内的原始税务评估维持不变。
发表于 2025-7-23 20:50:13
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