天网恢恢
悉尼警方日前重拳出击，成功捣毁一个涉及金额高达3800万澳元的大型金融诈骗团伙，查获巨额现金、豪车、豪表等奢侈品。
案件的两名核心主犯于7月30日本周三被警方逮捕。
其中一名男子Li，身穿价值6000澳元的Louis Vuitton夹克，被警方从悉尼Crown赌场的豪华套房中带上警车。
据悉，警方对于这起案件的调查始于2024年1月。
最初警方锁定的是一个“幽灵豪车”贷款诈骗团伙。
该团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从悉尼多家汽车融资公司骗取超过上千万澳元车贷。
但随着调查深入，警方发现该犯罪团伙的诈骗范围远超车贷，还涉及大规模的个人贷款、商业贷款和住房贷款欺诈，牵涉面广，金额惊人。
在此之前，该团伙已经有6人被逮捕，其中包括一名25岁的中国籍男子Chen，于今年6月被捕。
警方称诈骗得来的钱通过多重账户洗白，Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。
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本周三凌晨5点起，悉尼警方又展开大规模突袭行动，先后突击了包括悉尼各地10处房产。
行动中，警方查获两辆宾利，一辆法拉利360，一把枪、两支电击枪、防弹衣、少量毒品、以及总值逾20万澳元的现金（包含2万澳元现金、1.21万美元、1070欧元、以及5000多元人民币）。
警方表示，此次行动缴获的奢侈品与资产总价值约为2000万澳元，加上此前逮捕另外6名团伙成员时查封的1800万澳元资产，调查以来查封或冻结的资产已达3800万澳元。
本周三被捕的两名主犯，其中38岁男子Li住在悉尼Barangaroo，共面临87项指控，包括欺诈、伪造及处理犯罪所得等罪名，涉案金额达1290万澳元。
他本周五在Downing地方法院出庭，被拒绝保释。
警方称，“该男子曾以每月3.7万澳元的租金，租住在悉尼一套价值1800万澳元的顶层公寓。”
“当我们检查一个保险箱时，发现了价值超过100万澳元的奢侈品，包括手表、珠宝和现金。”
“我们曾询问其中一名被指控的嫌疑人他的职业是什么，他告诉调查人员自己是‘职业赌徒’。”
另一名34岁男子来自Seaforth，被控107项罪名，包括87项“明知处理犯罪所得”、19项“欺诈性获取经济利益”以及一项“参与犯罪集团”的指控，警方称其诈骗金额为400万澳元。
警方发言人表示，这两人正是该诈骗网络的“核心操控者”。
这起跨足虚拟车贷、商业与房贷等多个领域的大型金融犯罪案，不仅揭露了诈骗集团精密的运作方式，也引发公众对金融信息安全的关注。
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