NAB卷入澳洲史上最大诈骗及洗钱案！多名华人涉勾结银行雇员，骗贷上千万

国民银行卷入澳洲史上规模最大的诈骗及洗钱案，该行员工被指收受贿赂，批准虚假的房贷和商业贷款。

该诈骗洗钱团伙被称作“Penthouse Syndicate”，38岁的华人男子Bing Li被指是该团伙的头目。

报道称，Bing Li的英文名为Michael，出生于上海。他于今年7月在Barangaroo Crown Towers Sydney顶层公寓被警方逮捕。

“Penthouse Syndicate”被指伙同律师及中介在悉尼购入了价值数千万澳元的房产，而NAB的雇员则涉嫌为他们提供贷款便利。

（图片来源：《每日邮报》）

报道称，Bing Li被捕前已在Crown Towers Sydney顶层公寓租住了近1年，该公寓每月租金高达3.7万澳元。

目前，Bing Li被指控犯有87项罪行，包括指挥犯罪团伙以及处理犯罪所得。

法庭文件显示，NAB的一名高级经理涉嫌向Bing Li及该团伙的其他成员提供建议，告知他们如何准备文件以获得贷款。

该经理随后批准了一笔200万澳元的房贷申请，以及一笔近50万澳元的商业贷款申请。

（图片来源：《每日邮报》）

去年11月，该团伙成员Hanna Karliana据称为一笔600万澳元的住房贷款申请，提供了一张电子“自拍式”照片，以及澳洲护照、电话号码、电子邮箱和签名。

随后，一名NAB员工被指根据上述身份证明文件，以及Karliana提供的虚假财务资料，批准了该住房贷款申请。

今年8月，61岁的Karliana及其60岁的伴侣Indra Hari Nurkianto因涉嫌在Penthouse Syndicate中充当“钱骡”而遭到起诉。

这对夫妇涉嫌使用虚假文件，代表该团伙购买了价值1500万澳元的房产。

警方称，在一名国民银行员工的帮助下，这对夫妇获得了超过1200万澳元的房贷，以及超过230万澳元的商业贷款。

（图片来源：《每日邮报》）

在调查过程中，警方还逮捕了Bing Li的妻子Zhouyao Chen，并指控她11项罪名，包括通过欺骗不诚实地获取财务利益、参与犯罪集团以及参与犯罪活动。

另一名嫌犯Yi zhe He被指控犯有107项罪名，他与Li目前仍被羁押。 目前，该团伙共有14人遭到警方指控。

（图片来源：《每日邮报》）

在7月的突袭行动中，警方缴获了约6000万澳元的房产、汽车和奢侈品。

此外，警方还缴获了豪车、名表和名包，以及Chanel珠宝、毒品以及各种货币的现金——总价达3800万澳元。