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因涉嫌在澳参与车贷诈骗，25岁的中国公民陈安（An Chen，音译）遭警方指控，而陈安也是本案第6名遭到指控的嫌疑人。
2024年1月，警方成立“Myddleton”特别行动小组，专门调查一个以汽车金融公司为目标的诈骗团伙。
警方调查发现，该团伙涉嫌盗用至少33人的个人信息，向金融公司申请了超过1000万澳元的贷款，先后购买数十辆特斯拉或奔驰汽车。
警方表示，这些所谓的“幽灵车”贷款，随后便被该团伙的成员洗白，这1000万澳元至今仍未被追回。
而在遭指控的6人当中，便包括了一名金融公司员工以及陈安。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
《悉尼晨锋报》报道称，陈安今年25岁，是一位持保护签证的中国公民，他在澳洲本地没有亲属。
警方向法庭提交的文件显示，2023年，一家公司的银行账户先后分15次收到了总计380万澳元的转款，每笔转款的金额都有数十万澳元。
而陈安是该账户的唯一签字人，也是该公司的董事。目前，陈安总计面临15项指控，包括罔顾后果处理犯罪所得。
法庭获悉，陈安被指将超过3000万澳元的资金转到了中国的银行账户。
警方检控官表示，陈安曾告诉警员，他的家人在中国，可以资助他返回中国，“考虑到澳中两国没有印度协议，所以我们很难再将他带回澳洲。”
检控官还表示，陈安唯一的资金来源便是“犯罪”。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
但陈安的辩护律师Dev Bhutani表示，被告“并不具备参与复杂洗钱计划的能力。”
辩护律师表示，本案的关键在于，陈安的账户是不是他本人在使用。“这不仅仅只是推测，超过30人的信用评级受损，有些人还被讨债。”
Bhutani还表示，早在2023年，就有人以陈安的身份打电话给澳新银行，自称是诈骗案的受害者。
去年，警方曾对一幢位于Carlingford的民宅展开搜查，该房产属于陈安的同案被告。
警方表示，他们在这幢民宅内缴获了价值20万澳元的高档酒类、卡地亚钻戒以及一辆特斯拉Model Y。
陈安将于下月再次出庭受审。
（图片来源：《悉尼晨锋报》）
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发表于 2025-6-9 19:50:08
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