亚洲有组织犯罪团伙运营的诈骗中心，似乎已在澳洲的“家门口”落脚。这些团伙利用监管宽松地区，扩张利润丰厚的非法业务，并将其作为洗钱据点。
（图片来源：ABC）
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）已发布警报，称东帝汶出现与三合会有关联的诈骗中心。此前在8月底，东帝汶欧库西-安贝诺特别行政区（Special Administrative Region of Oecusse-Ambeno）一家酒店的突袭行动，揭露了相关线索。
过去五年，东南亚地区的诈骗活动逐渐“产业化”，据估算，每年给受害者造成的损失约达600亿澳元。
在柬埔寨、缅甸和老挝，以华人为主的犯罪团伙运营着呼叫中心式诈骗窝点，这些窝点常位于偏远地区，多设在有围墙的院落内。
借助AI实时深度伪造换脸技术，这些团伙的诈骗手段愈发精准，常见手法包括虚假房产投资骗局。不过，随着东南亚各国及中国政府持续打击此类活动，诈骗团伙开始向更靠近澳洲的地区转移。
联合国在最新报告中指出：“目前东帝汶出现的情况，与湄公河国家及菲律宾诈骗中心危机初期的景象高度相似。一旦有组织犯罪渗透这些地区，它们往往会沦为网络诈骗、毒品走私和人口贩卖的枢纽。”
联合国还表示，有迹象显示，巴布亚新几内亚及太平洋地区其他“监管力度较弱”的区域，也存在类似诈骗活动。
为何选择在东帝汶开展诈骗？
欧库西-安贝诺于2024年12月被设立为自由贸易区，有组织犯罪团伙几乎立刻盯上了这里。
短短数月内，当地当局就侦测到可疑活动；截至8月底，已查获包含SIM卡和星链（Starlink）设备在内的证据——联合国称，这些是“网络诈骗活动的关键标识”。
澳洲国立大学（ANU）金融犯罪专家Anton Moiseienko表示，欧库西-安贝诺这类地区因监管宽松，对有组织犯罪集团极具吸引力。
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设立自贸区的初衷是吸引商业、投资与贸易，却也成了非法牟利者的“诱饵”。
“这是因为这些区域的监管力度通常弱于本国其他地区，同时商业活动更为密集，”Moiseienko解释道，“这让海外犯罪集团更容易在当地立足，同时掩盖其非法活动。”
在一份旨在吸引投资、推动现代化的新闻稿中，欧库西-安贝诺将自身定位为“东帝汶数字创新、可持续旅游及绿色能源领域的核心枢纽”，并表示“正通过大胆、全面的路线图，重塑东帝汶的经济未来”。
Moiseienko指出，这一举措很可能让诈骗团伙注意到了该地区。
他表示，由于诈骗中心可在任何地点运营，有组织犯罪集团一直在寻找类似“安全港”，以开展非法活动。
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不过他也提到，即便欧库西-安贝诺当局突袭了一处诈骗窝点，诈骗活动未必会减少。
“我们能否看到定罪？若有定罪，打击范围是否会超出底层执行者？即便实现定罪，真正的问题在于，东帝汶的执法压力与其他地区相比，究竟是更强还是更弱？”
ABC已联系东帝汶政府寻求置评，但尚未得到回应。
在此次突袭行动中，当局拘留了约30名外籍人员，这些人分别来自印度尼西亚、马来西亚和中国，且均无合法工作许可。
联合国表示，尚不清楚他们是否为被拐卖的受害者。值得注意的是，部分被拘留者拥有大学学历——联合国称，这一现象表明诈骗活动正“趋向专业化”。
“崩牙驹”等黑帮头目牵涉其中
除揭露诈骗窝点外，联合国毒品和犯罪问题办公室还指出，一名柬埔寨商人旗下的离岸网络赌博公司，也在欧库西-安贝诺开展活动。
该商人与14K三合会头目湾仔驹（Wan Kuok Koi，绰号“Broken Tooth”，即“崩牙驹”）存在关联。
湾仔驹已被美国实施制裁，但其商业伙伴与布里斯班一家新开赌场的股东之一有联系。联合国毒品和犯罪问题办公室表示，欧库西-安贝诺的犯罪网络与“崩牙驹”关系密切，“其赌博和中介业务长期以来，就与东南亚地区的网络诈骗及非法金融活动交织在一起”。
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该网络还涉及“为诈骗活动洗钱”，且关联一家“多次卷入网络赌博及诈骗基础设施建设的企业实体”。
联合国毒品和犯罪问题办公室称，“该赌场将其彩票类业务扩张至海外，其中包括东帝汶——在当地，他们正用同样的手段利用欧库西-安贝诺”。
“这一犯罪基础设施中，包含一个自主运营的系统，用于托管可疑网站和应用程序。这些平台表面上是合法彩票服务，实则为诈骗和非法赌博提供便利。”
与三合会有关联的诈骗团伙，还用尽手段隐藏其核心牟利业务。联合国毒品和犯罪问题办公室指出：“犯罪集团利用空壳公司、专业服务及多本护照逃避侦查，同时将非法活动嵌入合法投资框架中。”
遭遇诈骗该如何应对？
数据显示，2023年澳洲诈骗案件数量创下历史新高，民众被骗金额近30亿澳元；2024年这一数字降至约20亿澳元。
澳洲联邦警察（AFP）向ABC表示：“澳洲作为相对富裕的国家，且民众普遍较易信任他人，因此仍是网络犯罪集团的重要目标。”
联邦警察称，正与海外执法机构合作，打击“以澳洲人为诈骗目标、位于海外的高层跨国有组织犯罪集团”。同时提醒民众，若怀疑自己遭遇诈骗，需迅速采取行动。
联邦警察发言人称，疑似诈骗案件应通过全国在线平台向警方报案，并同时告知澳洲竞争和消费者委员会（ACCC）旗下的“反诈骗观察”（ScamWatch）机构；若已转账，或发现账户有异常活动，需立即联系所属金融机构。
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