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中国近日发生某平台以“稳定币”吸引资金、投资期货交易的诈骗；中国专家表示，大至期货投资，小至家事服务都有出现高层“卷款潜逃”的状况，投资者、大众都应记取教训，不再盲目轻信他人天花乱坠的承诺。
中国湖南省桃江县公安局昨（7）日发布公告指出，“DGCX 鑫康嘉”平台自 2023 年 5 月上线以来，以“杜拜黄金与商品交易所（DGCX）”中国分站为名，用“稳定币”吸引资金，并谎称利用大数据，“在中东进行黄金、石油、外汇的期货交易，同时承诺投资者可转取日息 2%。”
值得注意的是，专栏作者“阿尔法工场”在《腾讯网》上发文指出，在平台崩盘前 48 小时，鑫康嘉就将价值 18 亿元的稳定币“泰达币（USDT）”移转到开曼群岛的一个空壳公司，最终资金无影无踪。
据悉，18 亿折合人民币 129 亿元；然而，作者表示，前面瓜分、挥霍及卷走的资金不只如此。据投资者曝光的鑫康嘉群发消息，平台迄今约有 200 万名会员。
“阿尔法工场”指称，高层刘海亮、黄鑫等人卷走的资金已经“加密货币混合器 Tornado Cash”一洗，“神不知鬼不觉”地蒸发了。根据投资者提供的信息，创办人黄鑫甚至在卷款潜逃后，还在群组里写道：“（...）我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富......。”
同日，中国深圳市“防范和打击非法金融活动专责小组办公室”发布风险提示，警示以稳定币为名进行“非法集资”。
该办公室指称，“国内一些不法平台以“虚拟货币、虚拟资产、数字资产”等方式吸收资金（...）此类不法平台未经国家金融管理部门依法许可或者违反国家金融管里规定，”提醒投资者切勿盲目相信天花乱坠的承诺。
“阿尔法工场”警示，不只期货交易，中国内部也有一些“小众平台”正在崩塌。他说，从家事服务、计程车服务，一直到健身房等都有高层卷款潜逃，“独留会员风中凌乱”的状况。投资者、大众都应记取教训，不再盲目轻信他人天花乱坠的承诺。
 “DGCX 鑫康嘉”创办人黄鑫用“稳定币”吸引资金，现已卷款潜逃。 图：撷取自《腾讯网》  黄鑫卷款潜逃后，竟还反过头来反咬投资者一口。 图：撷取自《腾讯网》  中国深圳市“防范和打击非法金融活动专责小组办公室”发布风险提示，警示以稳定币为名进行“非法集资”。 图：撷取自《腾讯网》 |
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