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在一起涉及5300万澳元、极有组织的欺诈和洗钱案中，又有一名女子被起诉，警方指控她应为400万澳元的欺诈金额负责。  新州警方成立Strike Force Myddleton自2024年1月开始调查一起涉及奢华“幽灵豪车”的贷款诈骗案，目前已有10人被起诉，调查人员已冻结价值5300万澳元的资产。 周三上午，警方在悉尼CBD一个停车场执行了两项搜查令，扣押了一辆玛莎拉蒂Grecale、一辆兰博基尼Urus和一辆法拉利F171，总价值达140万澳元。 警方还扣押了价值3万澳元的大牌包包和服装。  （图片来源：《每日电讯报》） 这名37岁的女子在现场被捕，因涉嫌不诚实获取经济利益、处理犯罪所得、协助犯罪集团实施犯罪所得被控。 她还被控伪造文件以获取经济利益、通过欺诈手段不诚实获取财物，以及使用虚假文件获取经济利益，目前已被拒绝保释。 据指控，这名金融专业人士利用其职务之便，促成了价值400万澳元的诈骗活动。  （图片来源：《每日电讯报》） Financial Crimes Squad的Gordon Arbinja表示，警方专注于推进调查工作。 他说：“Strike Force Myddleton现已起诉11人，并瓦解了一个涉及多个金融领域、高度有组织的犯罪集团。” “我们现在把重点放在那些我们认为能为该集团运作提供便利的专业协助者，特别是那些在专业金融行业工作的人，包括会计、金融服务和税务工作者。” 在此之前，本案的两名主要嫌犯之一李兵（Bing Li，音译）在在Barangaroo的Crown赌场被捕，当时他身穿一件价值6000澳元的Louis Vuitton飞行员夹克。 38岁的李兵被指控多项罪名，包括87项欺诈罪、伪造罪和处理犯罪所得罪。警方指控他应为1290万澳元的欺诈金额负责。 李兵将继续被还押候审，将于9月再次出庭受审。 |
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