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AUSTRAC对Star娱乐集团反洗钱调查扩大至昆州赌场

发布者: admin| 来自: 澳华财经在线

ACB News《澳华财经在线》1月14日讯 反洗钱监管机构AUSTRAC将与昆州警方及博彩业监督部门协作,全面调查Star娱乐集团(ASX:SGR)在悉尼、黄金海岸和布里斯班赌场。

AUSTRAC 2019年9月起启动对Star的调查行动,但此前调查范围仅限于Star悉尼业务。

昆州酒精与博彩业监管办公室(OLGR)发言人表示,该机构将与AUSTRAC和昆州警署展开密切合作。“(昆州)检查总长十分重视赌场的诚正性问题”。

( 图片来源:《澳华财经在线》) 

据《澳洲金融评论》报道,AUSTRAC将重点调查Star是否在客户尽职调查过程中违反反洗钱法和反恐怖主义融资法,以及是否采取正确的反洗钱保护措施。调查范围覆盖2016-2019财年。

Star周五向市场表示,调查目前并未扩展到“ The Star集团内部其他实体”,并且AUSTRAC尚未决定可能采取哪些监管行动。

周五,Star澳交所股价下跌1.94%,报收3.54澳元。

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