骗子夫妇带孩子连夜逃回国,卷走近千万美元(图)

据美国联邦调查局（FBI）和法院最新公开文件披露，一对定居在德克萨斯州的中国籍夫妇——陈锋（Feng Chen，音译）和徐天琼（Tianqiong Xu，音译），涉嫌在美国大规模从事“杀猪盘”式的加密货币诈骗，诈骗金额高达950万美元，受害者超过120人，几乎全是居住在美国各地的华人社区成员。


法庭记录指出，这起诈骗案的运作模式极为专业，诈骗时间横跨三年，从2021年1月持续至2024年1月。陈锋与徐天琼通过微信、Telegram等中文社群平台，特别是针对教会团体、移民圈及投资交流群等封闭性强的华人网络，主动接触并“培养感情”，随后引导受害者投资所谓的“高收益加密货币项目”。 据悉，他们选择美国华人群体，是因为都使用中文沟通更容易取得信任。华人社区中很多人尤其是中老年移民，英语能力有限，遇到“同乡”“说普通话的人”会更容易放下戒心，觉得是“自己人”。


其次，由于不少华人移民对美国金融体系和加密货币缺乏深入了解，尤其是新移民或长时间生活在华人圈的民众，可能不了解投资风险、监管机制或反诈渠道，容易被“高收益”“稳赚钱”话术诱骗，特别是疫情那几年，赶上了千载难逢的投资时段。 当然华人手里都或多或少攒着钱，这也是骗子能屡屡得手的原因。警方表示华人文化中普遍有“家丑不外扬”的观念，很多受害者被骗后选择沉默，不报警、不曝光。这种心理使得骗子能持续作案，不易被迅速揭发。 通常，受害者在他们的诱导下，会下载伪造的投资应用程序，并通过看似专业的客服邮件和网站接口，被欺骗相信自己投资的比特币、以太币等加密货币正在稳步增长。诈骗过程中，两人不断制造虚假账面盈利，诱导受害者追加投资，最终将资金转入他们控制的多个虚拟钱包中。


FBI与特勤局自2021年起即对这对夫妇展开调查，并于2023年底突袭其位于德州弗里斯科（Frisco）的豪宅。然而，当局并未第一时间拘捕两人，结果在突袭后数日，陈锋与徐天琼便紧急申请旅行证件，随后带着两个孩子迅速离境、返回中国。


法院在5月22日提交的新文件中披露，两人离境时至少在四个加密货币钱包中留下约600万美元，现正由美国司法部申请冻结并没收。 受害者遍布全美，包括佛蒙特州、加州、纽约州等多个华人聚集地。一名佛蒙特州的受害者在起诉书中描述，他在网路上与两人结识后，被“友情”与“投资回报”双重诱惑，最终将全部退休金——约60万美元转入对方账户，如今血本无归。 FBI表示，陈锋出生于中国湖北武汉，曾先后就读于怀俄明大学与路易斯安那州立大学，取得石油工程与地质学硕士学位，但实际上，他在校期间掌握了大量计算机技术，这些技能被他用于开发假冒投资平台、伪造聊天机器人与系统界面，以此骗取信任并掩盖犯罪痕迹。 FBI指出，由于加密货币交易大多在监管体系之外进行，使用者可以匿名、快速地进行资金流转，这使其成为诈骗分子的温床。2023年，美国民众在加密货币相关诈骗案中累计损失高达56亿美元，较前几年显著上升。 目前，美国执法机构正透过国际合作，追踪陈锋和徐天琼的行踪，并将二人列为重要通缉对象。一旦他们重返美国，将面临包括电信诈骗、洗钱等多项联邦重罪指控。