澳洲多部门联合执法，捣毁4人洗钱团伙！涉案金额超$1000万

四人因涉嫌参与昆州的一桩洗钱案被捕并遭到指控，警方称该洗钱团伙“漂白”了超1000万澳元的犯罪所得。

澳洲联邦警察（AFP）联合多个机构经过18个月的联合调查后，实施了逮捕。调查期间，执法部门在昆州和新州共查获了价值约2100万澳元的涉案非法资产，包括17处房产、多个银行账户和多台车辆。

（图片来源：九号台）

尽管调查主要集中在昆州东南部，但执法部门还监控了洗钱团伙在澳洲多个城市设置的现金“死信箱”。

调查人员称，这个复杂的洗钱操作，主要通过一家安全公司的装甲运输部门进行，报告称该部门将1.9亿澳元现金转换成了加密货币。尽管有关这1.9亿澳元来源的调查仍在继续，但本次指控主要涉及超过1000万澳元的洗钱活动。

被指控者中包括一名32岁的Heathwood男子，警方称其为该洗钱操作的主要客户，在15个月内洗净了950万澳元。他于周四被指控洗黑钱和拒绝提供手机密码，目前被还押，定于今日在布里斯班地方法院出庭。

这家位于黄金海岸的安保公司的48岁董事和35岁总经理，两人均来自Maudsland，于上周五也被控洗钱罪。他们获准保释，将于7月21日在Southport地方法院出庭。

（图片来源：九号台）

一名58岁的West End男子也在周五被指控了两项洗钱罪，他涉嫌通过一个企业账户将洗净资金转给Heathwood男子控制的账户。他获准保释，定于8月1日在布里斯班地方法院出庭。

昆州警方称，这家安全公司在18个月内利用复杂的银行账户、企业、运输公司和加密货币账户的网络，掩盖非法资金的来源。据称，该公司将合法的现金业务与犯罪所得混合，并通过各种实体转移资金，包括一家销售推广公司和一家老爷车经销商，然后以加密货币或通过第三方公司向受益人支付。

Heathwood男子涉嫌控制该销售推广公司，收受大量资金，并被指控利用其妻子作为“傀儡董事”，以掩盖他与该洗钱计划的关系。类似地，West End男子的老爷车经销店也被指控从安全公司收受了数百万资金，通过多个银行账户掩盖资金来源。

当局还指控该安全公司协助将其他州的数百万澳元非法现金，转移到昆州东南部进行洗钱。这些现金据称被放置在全国范围内的现金“死信箱”内，由快递员收集，作为国内货物空运至昆州，然后由安保公司的快递员取回。

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在上周的搜查行动中，调查人员查获了约17万澳元的加密货币电子钱包、3万澳元现金、加密设备和大量商业记录。

AFP的侦缉总监Adrian Telfer表示，洗钱行为破坏了澳洲的国家安全、经济和社会安全体系。

他支出：“该洗钱计划经过精心策划，足以说明犯罪分子为了赚钱会不择手段。”并强调了这类调查的挑战性和部门间合作的重要性。

昆州警方侦缉助理总监David Briese重申，洗钱并不是无受害者的犯罪，它助长了有组织犯罪并对社区造成了伤害。

澳洲边防局的助理指挥官Troy Sokoloff也发出严厉警告，表示“所有执法部门将继续携手合作，确保此类犯罪严惩不贷”。

调查仍在进行中，不排除进一步实施抓捕的可能性。