涉案金额超$1000万！被指在澳洲参与车贷诈骗，00后华人面临15项指控

25岁的陈安（An Chen，音译）是涉嫌参与诈骗团伙、协助清洗380万澳元汽车贷款赃款的一员，还是同个团伙的受害者、又一个被骗取数百万澳元的无辜者？

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

据《悉尼晨锋报》报道，陈安已成为悉尼警方调查豪车诈骗团伙案中第六名被控人员。警方称，该团伙冒用至少33人的身份，从悉尼西区一家汽车金融公司骗取超1000万澳元贷款，而这些“被贷款”的受害者从未申请过贷款，也未见过用其被盗身份证件购买的数十辆特斯拉、奔驰车。

警方指出，这些“幽灵汽车”贷款资金随后被犯罪集团洗钱，1000万澳元赃款至今未追回。涉案人员包括该金融公司一名员工及陈安——持保护签证在澳的中国公民、当地无亲属。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

2023年9个月内，某公司银行账户涉嫌分15笔交易接收总计380万澳元（每笔数十万澳元）。警方文件显示，陈安是该账户唯一签字人及公司唯一董事，目前面临15项“处理犯罪收益”指控。

上个月，Downing Centre地方法庭驳回其保释申请。法庭听证披露，陈安还涉嫌将超过3000万澳元的离岸资金转移到中国的银行账户，

警方检察官称，陈安供述家人在中国、将资助其回国，并指出“中澳间几乎无引渡机制，难以将他带回”，且“其唯一资金来源为犯罪”。

但辩护律师Dev Bhutani反驳称，陈安“不具备参与复杂洗钱计划的特征”，案件核心在于其银行账户是否被他人盗用。

“已有超30名受害者信用评级被毁、遭催债公司骚扰，”Bhutani透露，2023年有人以陈安名义致电澳新银行报称遭诈骗，且目前无证据显示其存在不明财富。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

警方同步调查另一起5000万澳元诈骗案。去年年中，警方在陈安同案被告位于Carlingford的住所，查获价值20万澳元的酩悦香槟、卡地亚钻戒、特斯拉Model Y及高端厢式货车。

陈安将于下月再次出庭。