涉嫌洗钱活动，外国夫妇被指控！在澳上千万资产被查封，辩称是为了躲避“政治迫害”

一对被指控主导数百万澳元洗钱活动的俄罗斯夫妇，已被正式移交至昆州最高法院受审。

现年47岁的Alexandra Bugrova与50岁的Dmitry Rimskiy于2015年移居澳洲，目前被控处理价值100万澳元以上的犯罪所得。

Alexandra Bugrova与Dmitry Rimskiy夫妇（图片来源：澳洲广播公司）

澳洲联邦警察（AFP）是在收到Austrac（澳洲金融管理机构）的一则线报后展开调查的。消息称，这对居住在黄金海岸的夫妇在576笔交易中，共向ATM机存入了超过400万澳元，且这些交易被刻意拆分，避开了金融监管机构对单笔超过1万澳元存款的上报要求。

警方指称，这些现金在2022年7月至2023年9月期间通过新州、昆州、维州和南澳的银行和ATM机进行洗钱。

据称，这些资金被用于购买或快速偿还位于Hope Island、Broadbeach Waters与Runaway Bay等地的临水豪宅，以及位于Labrador、Alexandra Hills和Mount Gravatt的房产，还有Milton的一套高层公寓的房贷。

联邦警察查扣了价值1560万澳元的资产，包括布里斯班和黄金海岸的七处房产、价值51.4万澳元的加密货币，以及在2023年12月突击搜查这对夫妇Hope Island住宅时在手提箱中发现的超过195万澳元现金。

（图片来源：澳洲广播公司）

声称因政治迫害而转移资产

辩护律师Angus Edwards KC在听证会上承认，这些交易确实是为了规避监管而设计的，但他认为案件应当被驳回，因为没有证据表明这笔钱是犯罪所得。

Edwards在Southport地方法院举行的审前听证会上表示，这对夫妇是富有的企业主，他们只是试图将资产从俄罗斯转出，以躲避普京政府的政治迫害。

“我们确实承认，我们的行为是为了掩盖资金的来源，”Edwards说。

“俄罗斯不是一个民主国家，该国正在乌克兰发动战争，众所周知，俄罗斯政府经常强行没收资产。”

“他们担心一旦暴露，就会被剥夺在俄罗斯的资产和企业。”

检控官Dylan Kerr则承认联邦警察方面的证据以间接证据为主，但他告诉法庭，最合理的推论是这笔钱属于犯罪所得。

“在洗钱案件中，执法机关不清楚资金来源的情况并不罕见，”他说。

“如果这笔钱确实来自俄罗斯，那为何是以澳元形式存入，而不是卢布？”

（图片来源：澳洲广播公司）

被正式移交昆州最高法院受审

地方法官Kerry Magee表示，夫妇两人存入的资金“远超他们所申报的收入”。

“从本质上看，被告方希望我相信，他们的行为是为了避免俄罗斯政府没收其资产，”Magee说。

“但我没有任何依据去评判这一动机是否合理。”

“我认为现有证据足以提交审判。”

由于两人不懂英语，听证过程中全程由俄语翻译协助。

他们尚未正式提出抗辩，目前已获准保释。

若罪名成立，两人将面临最高25年监禁。

案件将移交最高法院审理，具体开庭日期尚未确定。