又有澳洲华人因私下换汇涉及赃款，导致国内银行卡被冻结。不仅损失惨重，更险被中国警方刑拘。
记者卧底联系上骗汇者，后者坦言，“对我有没有影响。”
“他看起来很嫩”
Jack想将一些澳币兑换成人民币。
3月14日，经朋友介绍，他添加换汇人夏某（微信名称：橘*，微信号：Sept_09**9，电话：0406****85）。双方一拍即合，谈妥隔日面交3万澳元，汇率为4.75。
Jack告诉记者，次日下午1点多，夏某来到他车内进行交易。对方大约20多岁，身高1米75左右，身材较胖，南方口音，带黑边眼镜。“他看起来很嫩，”他说。
然而，交易并不顺利，夏某在向其中国银行卡转款人民币时总是出差错。他回忆道：“不是说转错了，就是说转多了，特别慢，大概在我车里呆了1个小时才转好。”
（图片来源：供图）
最终，Jack确认收到了夏某转来的14万人民币，这才放心将手中3万澳元现金交到对方手中。
本以为这是一次普通的换汇，不料3、4个小时后，中国警方却找上门来，称他参与了诈骗，并要求添加其微信，追踪他的位置。
“警察说要冻结我的卡，还要冻我其他的卡。”这让Jack大吃一惊。
当他尝试再度联络夏某时，对方已如“泥牛入海”般消失无踪。
“要我全额退赔，否则就刑拘”
因多张中国银行卡被冻结，本月初，Jack不得不暂时放下在澳洲的工作，前往中国协助警方办案。
不过，即便提供了一系列换汇交易的证据，警方仍无法为其卡片解冻。
“警察说，客观来说我确实是诈骗链的一环，受害者的钱的确是进了我的账户，当时真的有嘴都说不清。”
更为严重的是，他差点因此被刑拘。“他们说私人换汇不属于合法范围内，要求我全额退赔，要不就把我拘留。”
（图片来源：供图）
最终，在律师的介入下，Jack同意将这14万元人民币返还给诈骗受害者，以换取中国银行卡解锁。
“警察说，这个案件要上报到公安部，最快也要一个多月后才能批下来。”
就这样，此次私下换汇让Jack损失惨重，不仅这3万澳元打了水漂，14万元人民币需要“上交”，他此行前往中国花费总计约7万人民币左右。
“回国5天，跑了5个地方，真的心累。”
他告诉记者，此前也注意到很多华人被骗汇的案例，之所以此次仍然选择私下换汇，是因为中间人是自己十分信任的人，这才掉以轻心。
“家里面做生意的钱，对我没影响”
针对今次骗局，记者以潜在换汇者身份，成功添加了夏某的微信账号。不过，对方称不换澳币而是日元。
“我前几天来日本了。”他否认曾跟Jack私下换汇，“我来这边都还没有换过。”
对其转账款涉诈一事，他并未否认。“家里面做生意的钱。”他说，“对我又没有影响。”
本网一直在高密度报道换汇涉骗和涉赃新闻，不少澳洲华人因私下换汇“踩坑”，导致在中国的银行账号被冻结。
就在2024年9月，家住新州卧龙岗的华人女子Emily掉进了疑似骗汇的漩涡，他当面换汇5000澳元，用来接收人民币的中国账户却被警方冻结。
记者暗访了解到，对方换汇人自称在悉尼Auburn开店，“那都是我自己赚的”。
受骗者指认的换汇人（图片来源：供图）
同年6月，悉尼的沈女士换汇2万澳元，收到10万人民币的银行卡被警方冻结，因其涉嫌“A级诈骗”。一连蹲守数日，她仍未堵到换汇人“真身”。；
5月初，新州纽卡斯尔华人Adam找A换汇，家人卡内收到的72万元人民币全部被冻结。他甚至有些担心，自己回国可能“一下飞机就被警察带走”；
4月14日，悉尼华人Sally和Ella分别向“大某”换汇5万澳元和9万澳元，国内家人账户分别被警方冻结，且被警方通知卷入诈骗案中；
受骗者指认的换汇人（图片来源：供图）
2024年，澳大利亚国家反诈中心（National Anti-Scam Centre）数据显示，接到的网络诈骗举报大约20万起，经济损失估计约为2.82亿澳元。
本文中的Jack追悔莫及，“真的应该通过正规途径换汇的，损失太大了。”
提醒在澳华人，警惕私下换汇，以免蒙受经济损失，更可能无端卷入刑事案件的头疼事中。
发表于 2025-4-18 12:10:12
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