两华男涉主谋诈骗洗钱案在悉尼赌场被捕

新州警方今天（7月31日）证实，破获一宗涉及大规模诈骗与洗钱的犯罪集团，逮捕两名疑似主谋的华人男子，并在悉尼突袭多处地点，查获包括名车、名表、现金与毒品等涉案资产。

据澳洲新闻网（News.com.au) 消息，周三（7月30日）清晨，警方在突击行动中分别在悉尼Barangaroo和Seaforth拘捕了两名华人男子，分别为38岁的李冰（Bing ‘Michael’ Li，音译）与34岁的何亦喆（Yizhe ‘Tony’ He，音译）。

其中李冰当时穿着价值 6,000 澳元的路易威登飞行员夹克被从Barangaroo 皇冠赌场的套房中拖出，穿过前院走向一辆等待的警车。

李冰被控87项罪名，包括诈骗、洗钱、伪造文件与处理犯罪所得等，涉嫌骗取资金达1,290万澳元。今天，他在悉尼的唐宁地方法院（Downing Local Court）出庭，遭拒保释。

何某则被控107项罪名，包括参与犯罪集团、诈骗及处理犯罪所得等，涉诈金额约400万澳元。今天，他于悉尼行动曼利地方法院（Manly Local Court）出庭，同样遭拒保释。

去年1月起，警方展开了代号“迈德顿行动”（Strike Force Myddleton）的联合调查，锁定一个涉嫌诈骗汽车金融公司及其它贷款机构的犯罪集团。

初步调查发现，该诈骗集团利用窃取来的个人身份资料，向多间金融机构申请房贷与商业贷款，再以购买虚构的豪车（俗称“幽灵车”）为名行骗，诈取巨额资金。警方早前已就此案起诉六人，新州犯罪调查委员会（NSW Crime Commission）随之冻结了1,800万澳元资产。

警方今天表示，“持续的调查发现，该集团的诈骗范围远不止涉及汽车融资欺诈，还包括针对多家金融机构的大规模个人、企业和房屋贷款欺诈。”

在周三清晨5时起的突袭行动中，警方分别在悉尼10个地点展开行动，包括Seaforth、North Ryde、Macquarie Park、Sylvania Waters、Camperdown、Mortdale、Haymarket、Martin Place与市中心等，查获总值410万澳元的资产，包括两辆Bentley、一辆Ferrari 360、澳元与外币现金、防弹衣、枪械与电击武器，并搜出少量毒品。此外，新州犯罪调查委员会冻结了资产2,000万澳元，令全案冻结资产总额达3,800万。

警方表示，将在法庭上进一步指控，两名男子是诈骗集团的主谋。“迈德顿行动”的相关调查仍在持续进行中。

新南威尔士州警察金融犯罪小组的侦探警司戈登·阿比尼亚 （Gordon Arbinja） 在接受媒体采访时表示，被指控的犯罪嫌疑人“过着奢华的生活方式”。

“我们知道，李冰一直在Barangaroo以每月 37,000 澳元的价格租用了一套价值 1800 万澳元的顶层公寓，”他说。

“昨天，当我们检查一个保险箱时，我们发现了价值超过 100 万澳元的奢侈品，包括手表、珠宝和现金。”

“我们确实问过其中一名被指控的罪犯他们以什么为生，他告诉调查人员他是一名职业赌徒。”

警司阿比尼亚表示，“新南威尔士州各金融机构的内部人士”很可能一直在帮助这些人。

“我们将识别更多人，我们会毫不犹豫，我们将指控这些人犯有这些罪行，”他说。

文章来源：新大陆传媒