悉尼华男涉诈骗被捕，面临87项指控！警方扣押$3800万财物

一名涉嫌参与诈骗的华人男子，在悉尼豪华顶层公寓内被捕。警方表示，调查至今他们已经扣押了价值3800万澳元的财物。

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澳洲新闻集团报道，李兵（Bing Li，音译）是此案的两名主要嫌犯之一。本周四，他穿着价值6000澳元的路易威登飞行员夹克，从Barangaroo的皇冠赌场套房中被警方带离。

38岁的李兵被指控多项罪名，包括87项欺诈罪、伪造罪和处理犯罪所得罪。警方指控他应为1290万澳元的欺诈金额负责。

今天在Downing Centre Local Court简要审理了李兵的案件。法庭最初收到李兵的保释申请，但该申请随后被撤回。

他将于9月11日再次出庭，预计在下次出庭前将继续被还押拘留。

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新州警方于2024年1月开始调查一起豪华“幽灵车”贷款欺诈案，后发现其范围比预计更广，涉及大规模的个人、商业和住房贷款欺诈。

周三凌晨，警方突袭了10处房产，查获了两辆宾利、一辆法拉利、大量现金、一把枪、两把泰瑟枪、防弹衣和毒品。

警方发言人Gordon Arbinja表示，该集团成员“过着奢华的生活”。“我们了解到，嫌疑人一直以每月3.7万澳元的价格租住一套价值1800万澳元的顶层公寓。”

“昨天，我们检查一个保险箱时，发现里面放着价值超过100万澳元的奢侈品，包括手表、珠宝和现金。”

“我们曾询问其中一名嫌疑人的职业，他自称是职业赌徒。”

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与此同时，第二名涉嫌主犯是一名来自Seaforth的34岁男子，面临107项类似指控，包括87项故意处理犯罪所得罪、19项以欺诈手段获取经济利益罪，以及1项参与犯罪集团罪。

他的保释申请被驳回，警方指控他个人涉嫌400万澳元的欺诈案。

此次调查中已有6人被捕，新州犯罪委员会扣押或限制了价值1800万澳元的资产。警方称周三行动查获的金额达2000万澳元，使得总额达到3800万澳元。

调查始于2024年初，当时警方发现一个涉嫌犯罪集团在悉尼针对汽车金融公司实施欺诈。警方发言人称，该集团涉嫌使用窃取的个人信息，通过多家公司申请贷款，用于购买“并不存在的豪华‘幽灵车’”。

“后续调查显示，该集团的活动范围远不止汽车金融欺诈，还涉嫌对多家金融机构实施大规模的个人、商业和住房贷款欺诈。”